МВР-Варна разби престъпна схема за данъчни измами, двама са арестувани
В схемата е била изградена стройна система, която е контролирала над десет търговски дружества, обслужвани от една и съща счетоводна кантора, с роля на "липсващи търговци" и "буфери". Дружествата са издавали помежду си фактури за фиктивни сделки със стоки, услуги, електрически материали и СМР и са подавали справки - декларации по ДДС с неверни данни.
Последното дружество, участващо в схемата с ролята на "брокер", което е усвоявало акумулирания данъчен кредит, е било реален търговец на строителни и електрически материали. Щетата за бюджета надхвърля четвърт милион лева.
От служители на Икономическа полиция са извършени претърсвания и изземвания на 6 обекта – счетоводни офиси, магазини, жилищни помещения и автомобили, на лицата съпричастни с престъпната дейност. В резултат са иззети компютърни конфигурации, множество счетоводни документи – данъчни фактури за фиктивни сделки, кредитни известия, разходни касови ордери, квитанции, договори и банкови извлечения, чрез които се е осъществявала престъпната дейност през периода от февруари до септември 2014-а.
С полицейска заповед за срок до 24 часа са задържани мъж и жена от Варна, и двамата криминално проявени. Техните инициали са съответно А.М., на 43 години, и Ц.Р., на 42 години. Материалите са докладвани в Окръжна прокуратура - Варна, където е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.
Последни новини
Община Сливен ще продължи да подкрепя дейността на доброволните формирования
07:16, 21 апр 24 / Регионални новини
Електрохолд отвори първия си клиентски център в Пловдив
14:55, 20 апр 24 / Регионални новини
Партньорът, конкурентът и системният съперник
06:40, 17 апр 24 / Idealisti
Добави коментар